近日，公司召開了2023年第二次審計工作小組會議。公司黨委書記、董事長龔湘軍，黨委委員、紀(jì)委書記江貌，黨委委員、總會計師任全出席會議，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及審計部全體人員參加。

龔湘軍從強化追責(zé)工作機制、深入落實整改等方面提出具體要求，就提升公司審計工作質(zhì)量，提高整改和追責(zé)效能強調(diào)了三點意見：

一是完善追責(zé)體系，嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。要深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計工作的重要指示批示精神，進一步增強審計的監(jiān)管職能，要和紀(jì)檢監(jiān)察、商務(wù)成控及法務(wù)管理等相關(guān)部門聯(lián)動，及時發(fā)現(xiàn)問題，預(yù)防風(fēng)險，嚴(yán)格落實追責(zé)要求，規(guī)范開展追責(zé)問責(zé)工作，倒逼分公司、項目部管理人員提高規(guī)范意識，強化履職盡責(zé)，不斷提升綜合治理能力；

二是壓實整改責(zé)任，構(gòu)建長效機制。要將審計工作延伸到每個項目，要和項目周期聯(lián)動，做到項目全覆蓋，各二級單位要牽頭認(rèn)領(lǐng)相關(guān)問題，要注重審計工作的原則性、嚴(yán)肅性、時效性，重視項目審計成果，從嚴(yán)從實制定整改措施，舉一反三，杜絕問題屢改屢犯，及時完善優(yōu)化制度流程，從根源上堵塞漏洞；

三是堅持問題導(dǎo)向，提高監(jiān)督效能。要嚴(yán)格落實審計報告中的審計建議，閉環(huán)管理各二級單位需整改的問題、及時上報涉及公司管理體系及制度層面的問題、及時向公司黨委和紀(jì)委進行匯報并嚴(yán)肅處理發(fā)現(xiàn)的重大問題。要站在企業(yè)發(fā)展角度，堅持實事求是，及時挽回、降低經(jīng)濟損失，強化日常監(jiān)督，防范化解經(jīng)營風(fēng)險，將監(jiān)督成果轉(zhuǎn)化為公司治理效能，助推公司高質(zhì)量發(fā)展。

江貌表示，公司紀(jì)委將全力配合審計工作，將對審計報告中的披露事項及提出的問題，督促原責(zé)任單位進行整改。同時要求，各單位和項目部要對審計問題進行梳理，建立單獨的審計披露及問題臺賬，反饋到相關(guān)部門進行流程、制度的修訂，重大違規(guī)線索移交紀(jì)檢部進行核查和處理。

任全表示，針對審計報告中提出的二級單位財務(wù)問題，財務(wù)管理部將在三季度財務(wù)分析會上進行通報，并將采取相關(guān)措施對違規(guī)情況進行強制性規(guī)范。

會議審核了審計部提交的《各二級單位2022年度效益情況審計報告》初稿和《審計管理建議書》，聽取了各單位的反饋意見，進行了詳細的討論和分析，并對相關(guān)后續(xù)工作進行了安排和部署。

會議強調(diào)，內(nèi)部審計工作是防止國有資產(chǎn)流失、提升公司整體管理水平的必要支撐。2023年，審計部面對新的形勢和要求，要認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會，準(zhǔn)確把握內(nèi)部審計定位，加大審計力度，強化審計監(jiān)督，積極發(fā)揮公司利益捍衛(wèi)者、國有資金守護者、權(quán)力運行“緊箍咒”作用，進一步當(dāng)好公司財產(chǎn)“看門人”、經(jīng)濟安全“守護者”，為公司進一步優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)、完善治理體系、強化干部能力充分發(fā)揮審計效能。